関西ニュースKANSAI

　犯罪収益の資金洗浄（マネーロンダリング）を請け負っていたグループが摘発された事件で、大阪府警は、公開手配していた主要メンバーの男を逮捕しました。

　組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、マネロン組織「リバトングループ」の主要メンバー、池田隆雅容疑者（３８）です。

　池田容疑者は２０２１年１１月から去年６月にかけて、ペーパーカンパニーを設立し、金融機関から法人口座をだまし取った上、投資詐欺で不正に得た金を含む約５６０万円を、複数の法人口座に送金し、犯罪収益を隠した疑いなどが持たれています。

　警察によりますと、池田容疑者は海外に出国していて、警察が７月、公開手配をして行方を追っていました。

　リバトングループは約５００社のペーパーカンパニーと、４０００の法人口座を管理していたとみられ、警察は、マネロンの総額は少なくとも６００億円に上るとみています。